چک لیست پولشویی

  به گزارش شبکه سرمد از مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، پولشویی، فرآیند پنهان کردن منشأ پولی که به‌طور غیرقانونی به‌دست‌آمده، به یک تهدید جهانی تبدیل شده